Conscientes  de la importancia de  las políticas  de prevención contra lavado de activos y financiación del terrorismo fomentadas en el país, y el  riesgo de contagio para cualquier cliente frente a la realidad del alcance del concepto de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y los  daños o pérdidas que puede sufrir el cliente, hemos diseñado esta consultoría integral que permite conocer la compañía a profundidad y estructurar sus procesos en el sentido de mitigar todos los riesgos que se deprendan de la operación, a través de la estructuración e implementación de  un manual orientado a la adecuada prevención, detección y administración del riesgo de exposición, lo que se traduce en la adopción de políticas claras para la administración de estos riesgos.

Algunas de las actividades que se desarrollarán en el marco de este producto son: El montaje de los mapas de riesgo, análisis de riesgos frente a los productos, recomendaciones de fortalecimiento de los productos frente al riesgo y montaje del sistemas integral de prevención y sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SIPLAF /SARLAFT.